SPB Manastir ngriti njoftim kundër T.S. (43), N.S. (41) shtetas të Greqisë, me qëndrim të rregulluar në vend dhe personit juridik nga Manastiri, për shkak të ekzistimit të dyshimit për vepër të kryer penale “falimentim të rremë”, si dhe kundër V.N. (48) nga Manastiri, drejtor i filialit dhe N.M. (50) nga Manastiri, anëtar i Bordit Drejtues të bankës, për shkak të ekzistimit të dyshimit për vepër penale “punë të pandërgjegjshme në shërbim”.
Siç informoi MPB, të de*noncuarit e parë dhe të dytë më 28.10.2015, si themelues dhe pronarë të personit juridik, kanë marrë vendim për huamarrje të shoqatës me konrnizë kredi nga banka, të cilën e ka lidhur N.C. si udhëheqës.
“Në bazë të huasë kornizë, më 31.10.2017 aplikantët e parë dhe të dytë shfrytëzuan rastin për mbingarkesë të borxhit dhe përfunduan një marrëveshje për një hua afatshkurtër në vlerë prej 30,900,000 denarë. Në katër muajt e ardhshëm, pagesa u bë në bazë të marrëveshjeve për hua afatshkurtra në denarë dhe në valutë të huaj në shumën totale prej 696,000 euro, të cilat ata nuk i përdorën për investime të reja, por për konsum personal. Duke ndërmarrë detyrime joproporcionale, ata shkelën detyrat e tyre në menaxhimin e pronës, duke shkaktuar kështu falimentimin e personit juridik nga Manastiri”, njoftoi tha Ministria e Punëve të Brendshme.
Aplikantët e tretë dhe të katërt, shtoi deklarata, humbën kontrollin në kohë të debitorit të kredisë dhe përdorimin e parashikuar të fondeve nga banka, dhe me kërkesë të personit juridik u mor një vendim me të cilin u lëshuan depozitat në valutë zëvendësohet me kambial dhe tre urdhra të nënshkruar blanko për transferim, me çka e dëmtuan bankën me 500,000 euro.
